Información periódica a remitir por entidades supervisadas
Información al Banco de España (Circular 3/2008): impresos y documentos relacionados (actualizado a fecha 26 de junio de 2008)
Solvencia
- RP10 Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de recursos propios.
- RP11 Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por su actividad
- RP21 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega. Método estándar
- RP22 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega. Método basado en calificaciones internas
- RP23 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para exposiciones de renta variable. Método basado en calificaciones internas
- RP24 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. Método estándar
- RP25 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. Método basado en calificaciones internas
- RP26 Información individualizada de titulizaciones
- RP27 Requerimientos de recursos propios por riesgo de liquidación
- RP31 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta fija. Método estándar
- RP32 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en acciones y participaciones. Método estándar
- RP33 Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio. Método estándar
- RP34 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en materias primas. Método estándar
- RP35 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio y de tipo de cambio. Modelos internos
- RP41 Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional
- RP42 Información sobre pérdidas operacionales brutas por líneas de negocio y tipo de evento
- RP43 Información sobre las mayores pérdidas operacionales
- RP51 Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación.
- RP52 Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación.
- RP53 Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que no sean de la cartera de negociación.
- RP60 Límites a los grandes riesgos
- RP61 Composición de los grandes riesgos sujetos a límite global o a información.
- RP90 Adecuación de capital de los conglomerados financieros e información de los grupos mixtos