Información periódica a remitir por entidades supervisadas
Otra información periódica o puntual de entidades de crédito. Accionistas
Información periódica a remitir sobre accionistas/socios de las Entidades de Crédito.Norma primera de la Circular 6/1995
¿Qué se comunica?
La relación de los accionistas (o socios para cooperativas de crédito) que tengan inscritas a su nombre acciones o aportaciones que igualen o superen los siguientes porcentajes del capital social:
- Bancos
- Accionistas que sean entidades financieras: 0%
- Resto de accionistas: 0,25%
- Cooperativas de crédito
- Socios que sean entidades financieras: 0%
- Resto de socios: 1,00%
- Establecimientos financieros de crédito
- Accionistas que sean entidades financieras: 0%
- Resto de accionistas: 2,50%
¿Cuándo se comunica?
Trimestralmente.
Fecha de datos: último día de cada trimestre natural
- 31 de marzo
- 30 de junio
- 30 de septiembre
- 31 de diciembre
Plazo de envío: mes siguiente al de la fecha de los datos.
¿Cómo se comunica?
Estado 4500 (anejo I):
- Impreso Estado 4500
(93 KB) - Impreso Estado 4500 - continuación (94 KB)
- Correlaciones Estado 4500 (90 KB)
Envío al Banco de España por transmisión telemática.
Información puntual a remitir sobre determinadas operaciones de los accionistas/socios de las Entidades de Crédito.
Al Departamento de Información Financiera y CIR. Norma segunda de la Circular 6/1995
¿Qué se comunica?
La transmisión de acciones (o aportaciones de cooperativas de crédito) que impliquen la adquisición por una persona o grupo, en una o varias operaciones, de un porcentaje igual o superior al 1% del capital social de la entidad.
¿Cuándo se comunica?
Tan pronto como sean conocidas por la entidad de crédito, y como máximo en el plazo de 15 días naturales.
¿Cómo se comunica?
Carta de la entidad de crédito con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos o denominación del adquirente
- NIF
- Naturaleza de entidad financiera, en su caso
- Nacionalidad
- Número de acciones o aportaciones adquiridas
- Valor nominal de la adquisición
- Porcentaje que la adquisición representa en el capital social de la entidad
- Grupo al que pertenezca el adquirente, en caso de tener constancia de ello
A los Servicios de Inspección de Entidades de Crédito. Norma cuarta de la Circular 6/1995
¿Qué se comunica?
Las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital social que traspasen alguno de los siguientes niveles: 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66%, 75%
¿Cuándo se comunica?
Tan pronto como sean conocidas por la entidad de crédito, y como máximo en el plazo de 15 días naturales.