Circulares del Banco de España: Índice Analítico

B

Balance
- Véase
  - "Estados financieros: contenido"
Banca a través de Internet 8/1990.3.ª,5.ª,6.ª,9.ª
Banca telefónica 8/1990.5.ª2
Banco de España: Autorizaciones, Potestades y Facultades de Desarrollo Normativo
- Autorizaciones
  - Calificaciones externas de crédito no solicitadas por la Entidades de Crédito 3/2008.21ª.2
  - Cargos de administración de las entidades de crédito: concesión de créditos 3/2008.119ª.1
  - Computabilidad de recursos propios: capital de Cooperativas de Crédito y financiaciones subordinadas 3/2008.8ª.1a), j) ii)
  - Estimación presunta de las solicitudes de autorización ante el BE 3/2008.120ª.2
  - Exclusión transitoria de ciertos elementos de recursos propios: participaciones mantenidas en el seno de una operación de asistencia financiera 3/2008.9ª.3, 10ª.3 b)
  - Grandes riesgos
    - Consideración separada de riesgos 3/2008.102ª.4
    - Excepciones a los limites 3/2008.103ª.1 n)
  - Incumplimiento de normas de solvencia: propuesta de distribución de resultados 3/2008.118ª.2
  - Información sobre el riesgo de mercado de la cartera de negociación cuando se aplique el Método de modelos internos 3/2008.114.3 b)
  - Información sobre los riesgos de crédito y dilución cuando se aplique el Método IRB 3/2008.113ª.4
  - Limites en el computo de recursos propios y otras normas 3/2008.11ª.3.4b).5b)
  - Modelos internos
    - Entidad de crédito española filial de una entidad de crédito matriz de la UE o de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE, cuando la supervisión no corresponda al BE 3/2008.120ª.1
    - Entidad de crédito matriz de la UE o sociedad financiera de cartera matriz de la UE y entidades de crédito filiales, cuando la supervisión corresponda al BE 3/2008.120ª.1
  - Requerimientos individuales o subconsolidados y otras obligaciones exigibles: incorporación en el cálculo de la dominante a sus filiales 3/2008.5ª.5
  - Riesgo de Contraparte
    - Acuerdos de compensación contractual admisibles 3/2008.76ª iii)
    - Cálculo de requerimientos conforme a las normas de doble incumplimiento 3/2008.69.2 d)
    - Utilización del Método de Modelos internos 3/2008.71ª.2.75
  - Riesgo de Crédito
    - Método estándar alternativo 3/2008.24ª.4
    - Método IRB 3/2008.12ª. 22ª.
    - Reducción del Riesgo de crédito: utilización de modelos internos para el cálculo del valor de la exposición ajustado (E*) 3/2008.46ª.9
  - Riesgo de la Cartera de Negociación
    - Aplicación de métodos específicos 3/2008.89ª.6.7
    - Posiciones en materias primas: Sistema de escala de vencimientos ampliado y método de Modelos internos 3/2008.90ª.15.24
    - Riesgo de liquidación y entrega: utilización de modelos internos 3/2008.92ª
    - Sistema de clasificación de sus posiciones en instrumentos de deuda negociables en función de la duración 3/2008.87ª.4.
    - Utilización de modelos de sensibilidad para el cálculo del valor de sus posiciones 3/2008. 86ª.10
  - Riesgo de Tipo de Cambio
    - Modelos internos 3/2008.78ª
    - Posición neta en cada una de las divisas y en oro 3/2008.79ª.2.
  - Riesgo Operacional
    - Método estándar alternativo 3/2008.97ª.5.7
    - Métodos aplicables y combinación de métodos 3/2008.95ª
    - Métodos avanzados 3/2008.99ª
  - Titulización
    - Exclusión de ciertas posiciones de la aplicación de los métodos previstos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito 3/2008.54ª.3 d)
    - Método de evaluación interna (IAA) 3/2008.61ª.13
    - Método IRB: Métodos aplicables: utilización y orden de preferencia 3/2008.61ª.1.3.4
- Potestades y Facultades de Desarrollo Normativo
  - Ámbito de aplicación 3/2008.1ª a 3ª
  - Apreciación de la equivalencia de los requerimientos y limitaciones exigibles a las entidades de crédito extranjeras 3/2008.1.3.5.6
  - Cálculo de las posiciones representativas de grandes riesgos CBE Nº 101ª a 104ª
  - Cálculo de los requerimientos por riesgo de crédito y contraparte exigibles a las entidades de crédito matrices y filiales 3/2008.5ª
  - Clasificación de las cuentas de orden 3/2008.17ª.2
  - Clasificación y tratamiento de los instrumentos derivados 3/2008.70ª
  - Criterios técnicos para el estudio y evaluación de las entidades 3/2008.108ª
  - Criterios técnicos para la información sobre solvencia 3/2008.109ª a 117ª
  - Definición de conceptos contables y deducciones de los recursos propios 3/2008.8ª.9ª.
  - Especificaciones técnicas y medición de los diferentes riesgos 3/2008.13ª a 35ª.68º a 77ª,78ª a 81ª y 82ª a 94ª.
  - Expertos independientes de aspectos relevantes y calidad de los datos de los modelos internos 3/2008.31ª.2634ª.2, 61ª.13 g), 93ª.3, 98ª.3 m).
  - Frecuencia y forma de las declaraciones CBE Nª121ª a 124ª
  - Grupos consolidables de entidades de crédito en el que se integran entidades sometidas a diferentes regulaciones 3/2008.6ª
  - Incorporación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito 3/2008.36ª a 52ª
  - Tipos de entidades financieras integrantes de un grupo consolidable de entidades de crédito 3/2008.2ª.1
  - Tratamiento de las operaciones de titulización 3/2008.53ª a 66ª
  - Tratamiento del riesgo operacional 3/2008.95ª a 100ª
Billetes y cheques bancarios al portador: Operaciones
- Operaciones con no residentes
  - Exclusiones a los límites exentos de declaración 1/1994.5.ª6
  - Identificación de los no residentes 1/1994.5.ª5
  - Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de no residentes 1/1994.5.ª3
  - Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de residentes abiertas en el extranjero 1/1994.5.ª2
  - Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de residentes abiertas en España 1/1994.5.ª1
  - Venta a no residentes de billetes, cheques bancarios,órdenes de pago u otros instrumentos contra billetes o cheques bancarios 1/1994.5.ª4
- Operaciones con residentes
  - Compraventa de billetes extranjeros y cheques bancarios al portador cifrados en divisas realizada por entidades registradas 1/1994.4.ª
Billetes, moneda metálica y efectos: envío y recepción al/del exterior
- Billetes y moneda metálica españoles 1/1994.6.ª
  - Envío de información 1/1994.9.ª
  - Instrucciones de procedimiento 1/1994.8.ª,An.I 1 ª
- Efectos denominados en divisas y en pesetas, asícomo billetes y moneda metálica extranjeros 1/1994.7.ª,An.I 2 ª
  - Envío de información 1/1994.9.ª
  - Instrucciones de procedimiento 1/1994.8.ª,An.I

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